Alors que les corrompus et les riches d’autres parties du monde sont occupés à développer des instruments financiers complexes pour dissimuler leurs gains illicites, des journalistes brésiliens ont révélé cette semaine : pour le président Jair Bolsonaro, l’argent est toujours roi.

Selon l’enquête de sept mois du journal brésilien UOL Notícias, la famille de Bolsonaro a payé en espèces plus de la moitié des actifs immobiliers qu’elle a acquis au cours des trois dernières décennies – qui valent des millions de dollars.

L’utilisation d’argent liquide, en particulier pour acheter des biens immobiliers, permet aux personnes corrompues de dépenser leurs gains illicites sans se faire prendre. Les achats en espèces sont considérés comme à haut risque car ils intègrent d’un seul coup une importante somme d’argent dans l’économie, tout en évitant les contrôles supplémentaires des banques et autres.

C’est loin d’être la première fois que Bolsonaro – ou des membres de sa famille – sont accusés de corruption ou de blanchiment d’argent. Mais cette enquête sort juste avant les élections d’octobre au Brésil – et les sondages montrent que Bolsonaro est à la traîne dans sa tentative de remporter un second mandat.

Si vous imaginez une scène d’un film policier à l’ancienne dans laquelle les transactions illégales signifient des valises pleines d’argent, vous n’êtes probablement pas loin. Le beau-frère de Bolsonaro aurait payé un manoir – d’une valeur de 525 000 $ US ou 2,67 millions de reais brésiliens (BRL) – en espèces.

On ne sait pas encore d’où vient exactement cet argent, mais il pourrait potentiellement être lié à la corruption par le biais de l’un des autres stratagèmes de blanchiment d’argent douteux et grossiers dont la famille Bolsonaro a été accusée dans le passé. Cela comprend le détournement des salaires du personnel travaillant pour eux dans les parlements municipaux, étatiques et fédéraux et l’embauche présumée d’«employés fantômes» pour gagner encore plus d’argent sur les fonds publics grâce à leurs salaires.

Certes, l’enrichissement des membres de la famille de Bolsonaro qui leur a permis d’acheter de tels biens immobiliers suscite de sérieux soupçons. L’ensemble du stratagème soulève plusieurs questions – est-ce une folie ou une impunité flagrante qui inciterait toute la famille de Bolsonaro à acheter une propriété en son propre nom en utilisant des transactions douteuses qui peuvent facilement être retracées ? Et comment cette pratique ne s’est-elle pas inscrite sur les radars des autorités pendant des années ?

Bien qu’il soit formidable que les journalistes puissent suivre ces activités en utilisant les données de propriété sur l’achat de biens immobiliers dans l’État de Rio de Janeiro, les gardiens financiers tels que les agents immobiliers ont également un rôle à jouer en signalant les transactions suspectes.

En fait, de tels stratagèmes qui impliquent le déplacement de grosses sommes d’argent sont non seulement plus faciles à suivre par rapport à des instruments sophistiqués et complexes comme les sociétés fictives, mais aussi plus faciles à prévenir. Les pays ont juste besoin de mesures en place pour vérifier ou interdire les grosses transactions en espèces suspectes.

En 2017, Transparency International Brésil et plusieurs autres experts de la société civile ont conçu une telle loi dans le cadre d’un ensemble de projets de loi anti-blanchiment recommandés soumis aux législateurs brésiliens. La loi anti-blanchiment proposée établirait des règles pour l’utilisation des espèces dans les transactions de toute nature, y compris une limite de 10 000 BRL, soit environ 1 900 USD, pour les activités de transaction commerciales ou professionnelles.

Malgré les tentatives de Flavio Bolsonaro – le fils du président et membre du sénat brésilien – d’empêcher cette loi d’être adoptée, elle a été approuvée par la commission des affaires économiques et attend maintenant l’autorisation de la commission de la constitution et de la justice du sénat. Si elle était adoptée, cette loi empêcherait les grosses transactions en espèces qui permettaient à un tel stratagème d’exister.

Partout dans le monde, nous nous battons constamment pour simplifier les structures financières et d’entreprise complexes et pour découvrir le véritable propriétaire des actifs afin d’identifier les auteurs de corruption. Dans ce cas, il existe des preuves tangibles et tangibles de transactions louches. Les autorités brésiliennes doivent enquêter et punir tous les auteurs et facilitateurs impliqués dans ce stratagème.

Avant d’être élu, Bolsonaro a fait des promesses audacieuses d’agir contre la corruption, mais a plutôt tenté de saper les forces de l’ordre et les unités de renseignement financier à chaque étape. Sous Bolsonaro, l’unité brésilienne de renseignement financier, le Conseil de contrôle des activités financières (COAF), a subi plusieurs revers. Le moyen durable de lutter contre la corruption n’est pas de s’appuyer sur des dirigeants qui parlent tous, mais d’assurer un système judiciaire indépendant et de renforcer les institutions anti-corruption comme le COAF au Brésil afin qu’elles soient habilitées à enquêter sur les actes répréhensibles – peu importe qui est au pouvoir.