Plus tôt cette semaine, des agents fédéraux américains ont saisi 81 voitures de luxe d’une valeur de 3,2 millions de dollars dans le sud de la Floride.
Les voitures étaient destinées au Venezuela , pays riche en ressources mais un appauvri d’Amérique latine, où 85% de la population a à peine les moyens de subvenir à ses besoins quotidiens, sans parler d’un Jaguar de 62 000 dollars.
Les agents croient que le milliardaire vénézuélien Raúl Gorrín et ses associés prévoyaient de faire passer les voitures au Venezuela pour les utiliser par les kleptocrates et les personnes bien connectées du pays – très probablement certaines de celles présentées sur El Feis , un nouveau site Web de style de médias sociaux de l’Organized Projet de rapport sur la criminalité et la corruption.
Mais ce n’est pas tout: en 2019, Gorrín a été sanctionné par le gouvernement américain pour «corruption importante» et interdit de faire des affaires dans le pays.
Alors, comment pourrait-il continuer à faire des affaires aux États-Unis?
Gorrín aurait utilisé des sociétés écrans et des mandataires enregistrés en Floride pour faire des affaires aux États-Unis, et il n’est guère le seul.
Ces dernières années, le bureau du procureur américain à Miami et ses partenaires ont intenté des dizaines de telles accusations contre des responsables du régime, entraînant des saisies s’élevant à 450 millions de dollars. Beaucoup d’entre eux avaient utilisé des sociétés anonymes pour blanchir de l’argent sale via des banques de Floride et des biens immobiliers à Miami.
Des cas comme celui-ci révèlent un paradoxe au cœur de l’approche américaine de lutte contre la kleptocratie mondiale.
Tout en prenant souvent la tête des enquêtes internationales anti-corruption et de leur application, les États-Unis continuent d’être la juridiction de choix pour le secret financier de nombreux politiciens corrompus dans le monde.
Une des principales raisons à cela est que les États-Unis ne font pas en sorte que les entreprises divulguent leurs «propriétaires véritables» – ceux qui contrôlent réellement les entreprises et en bénéficient.
La semaine dernière, le Sénat américain a raté une occasion historique de faire des progrès significatifs à cet égard.
Le projet de loi bipartite , qui aurait contribué à mettre un terme aux abus des sociétés anonymes et, avec lui, à la complicité des États-Unis dans la corruption transnationale, a encore été retardé.
Jusqu’à ce que ces mises à jour cruciales et attendues depuis longtemps de leur environnement réglementaire laxiste contre le blanchiment d’argent soient sécurisées, les États-Unis continueront de permettre aux kleptocrates connus dans le monde de voler sous le radar des ministères mêmes qui les ont sanctionnés, au détriment des personnes qu’ils voler a quelqu’un.
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