Un individu soupçonné d’avoir organisé une vaste opération d’escroquerie à travers les services de transfert d’argent a été interpellé à Saint-Louis par la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT), avant d’être conduit devant le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis.

Selon les éléments communiqués par la DNLT/Saint-Louis, le mis en cause est poursuivi notamment pour retrait frauduleux de fonds, escroquerie, usurpation de fonction et blanchiment de capitaux.

L’affaire a débuté après un signalement faisant état d’un retrait frauduleux effectué à partir de comptes Wave, au marché Ndar de Saint-Louis. Craignant une réaction de la foule contre le suspect, les agents ont procédé à son exfiltration et l’ont conduit dans leurs locaux.

Entendue par les enquêteurs, la victime a expliqué que l’individu, vêtu d’un gilet présenté comme celui des agents d’Orange Money, s’était rendu dans sa boutique. Il lui aurait proposé l’installation de la nouvelle application Max it ainsi que le déplafonnement de son compte Orange Money.

Profitant de la confiance de sa victime, le faux agent aurait pris possession de son téléphone afin d’effectuer prétendument l’installation. Il aurait alors réussi à effectuer un retrait de 264 000 F CFA sur son compte Wave.

Confronté aux accusations, le suspect aurait reconnu les faits et détaillé son mode opératoire. Il se faisait passer pour un « Vendeur Terrain Orange » et proposait ses services aux utilisateurs. Il procédait ensuite à l’enregistrement de la pièce d’identité du client et récupérait son code secret.

Selon les enquêteurs, il exploitait ensuite le fait que certains utilisateurs utilisent des codes similaires pour plusieurs applications de transfert d’argent. Il accédait ainsi à d’autres comptes, en retirait les fonds puis modifiait les codes d’accès afin d’empêcher les victimes de récupérer immédiatement le contrôle de leurs comptes.

Les investigations techniques, appuyées par les opérateurs Orange Money et Wave, auraient permis de retracer dans le compte Orange Money du mis en cause des mouvements portant sur un montant global de 36 929 860 F CFA, entre le 10 mai et le 10 août 2026.

La DNLT signale par ailleurs que l’intéressé faisait déjà l’objet de plusieurs dénonciations et plaintes. Parmi celles-ci figure une plainte déposée par la Sonatel, par l’intermédiaire de son chef du département contentieux, pour des faits présumés d’usurpation de fonction et d’escroquerie.

Le suspect a finalement été conduit devant le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis pour la suite de la procédure.

À travers cette affaire, la Police appelle une nouvelle fois les usagers des services de transfert d’argent à la plus grande vigilance, notamment lorsqu’un prétendu agent sollicite des données personnelles ou des codes confidentiels.