Jeux en ligne clandestins : la DSC traque un vaste réseau de blanchiment et de fraude fiscale
La Direction de la surveillance du territoire et du contrôle (DSC) a ouvert une enquête d’envergure sur un présumé réseau de paris...
#blanchiment
Touba : après des accusations d’empoisonnement, la mort suspecte d’une jeune mère conduit la gendarmerie à ouvrir une enquête
Le décès de Ndèye Amy Dione, une jeune femme de 29 ans, fait l’objet d’une enquête menée par la brigade ...
Élections territoriales : craignant un report des locales, le FDR sonne l’alarme et réclame une concertation sans délai
À quelques mois de l’échéance prévue pour les élections municipales et départementales, le Front pour la défense de la République ...
Tentative de braquage d’un multiservice à Jaxaay : le présumé agresseur envoyé au parquet
Le Commissariat d’arrondissement de Jaxaay a annoncé le défèrement au parquet d’un individu mis en cause dans une affaire de ...
Kolda : 44 villages dénoncent leur enclavement énergétique et réclament l’accès à l’électricité
Le cri de détresse des populations de plusieurs villages situés sur l’axe Saré Moussa Ndourou–Saré Mori, dans le département de ...
Magal, transhumance et mandat : Pour Badara Pouye, ces attaques contre le gouvernement relèvent d'une stratégie politique Pastéfienne
Membre du pôle communication du parti présidentiel Kiiraay, Badara Pouye estime que les nombreuses critiques formulées après le Grand Magal ...
BLANCHIMENT D’ARGENT : Îles Caïman, Maroc, Sénégal et Burkina Faso placés sous surveillance
D’après le site www. moneyvox, le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso et les îles Caïmans ont été placés sous surveillance par...
Trafic de drogue et blanchiment : une nouvelle saisie de drogue opérée par les forces togolaises
Les services douaniers et de l’Office central de répression du trafic illicite de drogue et du blanchiment (OCRTIDB) ont procédé cette semaine...
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : Echange et partage d’expériences des acteurs des secteurs public et privé
Le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), organisée en partenariat avec la Cellule nationale de traitement...
Questions de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme : Les secteurs public et privé de la sous-région en conclave
Le Groupe Intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) organise, du 10 au 12 juin 2019, une réunion...
Nigeria : Un compte de l’ancien président Sani Abacha déniché à Jersey, Plus de 267 millions de dollars saisis
Plus de 267 millions de dollars appartenant à l’ancien dictateur nigérian ont été saisis sur un compte bancaire à Jersey.
Bien mal acquis: clôture en France de l’instruction sur le volet gabonais
En France, l’instruction sur le volet gabonais des affaires des « biens mal acquis » est terminée. Les juges chargés de l’enquête l’ont notifié...
Lutte contre les paradis fiscaux : le bal des faux-culs
Et, à chaque fois, notre classe politique s’indigne du comportement de ces « traîtres à la patrie » qui, loin d’être des criminels, ne...