Laura Codruta Kövesi n’est pas étrangère à la lutte contre la corruption. Après être devenue la plus jeune et la première femme procureur général de Roumanie, elle a été chef de la Direction nationale de la lutte contre la corruption de 2013 à 2018. Sa ténacité et son intrépidité ont rapidement ouvert une nouvelle porte.

Kövesi est maintenant le premier procureur de l’Union européenne chargé de la lutte contre la fraude en charge du nouveau Parquet européen (Parquet européen), basé à Luxembourg, qui enquêtera, poursuivra et jugera les crimes contre le budget de l’UE. Ces délits peuvent inclure la fraude, la corruption, le crime organisé et les délits transfrontières liés à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dépassant 10 millions d’euros.

Auparavant, seuls les procureurs nationaux des États membres de l’UE pouvaient s’attaquer à une telle criminalité, mais ils n’avaient pas compétence au-delà de leurs frontières. D’autres institutions, telles qu’Europol ou l’OLAF, l’OLAF, n’avaient aucune autorité juridique pour agir. La Commission européenne rapporte que 140 milliards d’euros de recettes de TVA ont été perdus en 2018 à cause de la fraude et de l’évasion, prévoyant que ce nombre augmentera à 164 milliards d’euros en 2020 en raison de la pandémie.

F&D: Quelle est la leçon la plus importante que vous apportez à ce nouveau rôle de votre expérience en Roumanie?

LK: Mon expérience avec la Direction nationale de la lutte contre la corruption de la Roumanie est la preuve que personne n’est au-dessus de la loi et que la loi peut être appliquée de manière égale à tout le monde, quelle que soit sa position dans la société. Nous avons non seulement pu sensibiliser à la gravité de la corruption et à son impact sur la vie des gens, mais nous avons également pu montrer que les institutions roumaines peuvent travailler efficacement et légalement pour la vaincre. Ce n’est pas un problème insoluble.

F&D: Quels sont les principaux défis à relever pour mettre en place un parquet européen efficace?

LK: Nous construisons ce bureau à partir de rien, il y a donc beaucoup de travail à faire pour mettre de l’ordre dans nos directives administratives, budgétaires et législatives. Il n’y a pas de précédent pour un tel bureau, car nous devons harmoniser le travail des procureurs de 22 États membres différents. Ils travaillent dans différents systèmes judiciaires avec des règles de procédure différentes, et nous devons trouver un terrain d’entente.

Le deuxième défi, une fois que nous sommes opérationnels, est d’être efficace, d’agir de manière indépendante et de gagner la confiance des citoyens – ce que nous ne pouvons gagner qu’en étant efficaces dans nos efforts et en prouvant que la loi est appliquée de manière égale à tous.

F&D: Avez-vous suffisamment de ressources pour accomplir votre mission?

LK: Après de longs débats, et avec 3000 affaires qui devraient atterrir sur nos bureaux lorsque nous commencerons, nous avons maintenant un financement pour 140 procureurs européens délégués, mais nous manquons toujours de ressources pour le personnel clé basé au Luxembourg, qui sera la clé du succès de notre mission. Nous avons besoin d’enquêteurs financiers et d’analystes de cas. Grâce à leur expertise, nous pouvons regrouper et analyser les informations pour enquêter plus efficacement sur la criminalité transfrontalière. Jusqu’à présent, tous les procureurs se concentraient sur leur propre criminalité interne et n’avaient pas toujours accès à des informations en dehors de leurs frontières, comme les comptes bancaires et des transactions financières spécifiques. L’OEPP rend cela possible.

Les enquêtes à elles seules ne suffisent pas. Une autre priorité est de récupérer l’argent ou de récupérer les dommages. Avec un personnel plus spécialisé basé au siège, nous pouvons identifier les biens et les comptes bancaires qui peuvent être saisis. Cela fera toute la différence en termes d’enquêtes sur la fraude financière de manière efficace et efficiente.

Plus précisément, j’ai fait pression pour un budget de 55 millions d’euros. À ce stade, nous n’avons que 37,7 millions d’euros. Compte tenu de l’ampleur de la fraude à enquêter – en milliards de dollars – ce n’est pas une grosse somme d’argent.

F&D: Comment votre bureau décidera-t-il des cas à poursuivre?

LK: Le principe de légalité est notre principal guide plutôt que le principe de l’opportunité. En termes de hiérarchisation, les critères pourraient inclure le montant des dommages en jeu ou le délai de prescription. Nous devons également tenir compte de la position des suspects. Si quelqu’un utilise sa fonction publique pour commettre un crime, nous voudrons peut-être nous concentrer sur cela en premier. Nous devrons également compter sur les autorités nationales car notre travail nécessite une coopération avec la police nationale, les administrations fiscales et d’autres agences nationales.

F&D: Quelle est l’importance du journalisme d’investigation dans la lutte contre la corruption?

LK: Les journalistes d’investigation peuvent être une très bonne source d’informations. Parfois, nous avons ouvert des enquêtes sur la base de journalistes révélant une criminalité potentielle et, dans certains cas, ils ont pu nous envoyer des documents supplémentaires, des enregistrements et d’autres documents qui se sont avérés utiles. Je considère les journalistes comme des partenaires parce que ce sont eux qui écrivent sur nos cas, et ils peuvent nous aider à éduquer le public sur notre travail, comment la corruption influence leur vie et la gravité de ces sujets. Dans 90% des cas, les journalistes et les procureurs partagent le même objectif, mais il y a une petite différence: ils ont hâte d’en savoir plus sur nos enquêtes, et nous voulons parfois en dire moins. Mais il est important de trouver un terrain d’entente.

Il y a quelques années, en Roumanie, il y a eu une énorme attaque contre l’état de droit, et des propositions législatives ont été avancées qui non seulement réduiraient les outils et les ressources des procureurs pour enquêter, mais elles décriminaliseraient également la criminalité et la corruption manifestes. Il a été proposé de supprimer la garantie légale d’indépendance des procureurs et de les subordonner au ministre de la justice; dépénaliser l’abus des délits de bureau pour un montant arbitrairement fixé de 200 000 lei (47 800 dollars); pardon évasion fiscale; dépénaliser les pots-de-vin s’ils ont été payés par un intermédiaire; interdire aux enregistrements capturés dans les espaces publics d’être utilisés comme preuves; clôturer les enquêtes si elles n’ont pas été conclues dans un délai d’un an; et plus.

Les journalistes ont expliqué pourquoi il était si important de rejeter ces idées, et plus de 500 000 personnes sont descendues dans la rue pour protester contre ces changements et soutenir l’état de droit.

Les journalistes nous appelaient également pour nous dire qu’ils avaient des informations sur une éventuelle illégalité, mais ils voulaient d’abord vérifier si la rédaction d’un article pouvait empêcher une enquête active – et si tel était le cas, ils retiendraient l’histoire.

F&D: Vous avez parlé de gagner la confiance des citoyens en tant que pilier de l’efficacité. Comment comptez-vous faire cela?

LK: Lorsque vous enquêtez sur des affaires fondées sur des preuves solides, que vous obtenez des condamnations au tribunal et que vous le faites de manière efficace et indépendante, vous pouvez gagner la confiance des gens. Mais ce n’est pas quelque chose que vous pouvez faire en un ou deux jours. Même si le premier jour, nous ouvrons 3 000 dossiers, ou 5 000 dossiers, cela ne suffit pas. Vous devez obtenir des résultats crédibles, et la seule façon d’y parvenir est de rendre des décisions définitives devant les tribunaux pour une condamnation. Cela prend du temps – deux ou trois ans, pas deux ou trois jours. Dès le départ, nous devons nous imposer comme une institution forte et indépendante.

Ce n’est qu’alors que les gens nous feront parvenir leurs plaintes et leurs conseils. En Roumanie, la plupart des cas que nous avons ouverts reposaient sur des informations qui nous ont été fournies par le public. En un an seulement, les plaintes des particuliers ont augmenté de plus de 60%. C’est une bonne indication que les gens vous font confiance, et s’ils vous font confiance, ils se confieront en vous et se battront pour vous. Ce que nous faisons n’est pas pour nous, c’est pour le bénéfice du peuple. C’est la justice.