Cela arrive rarement, mais parfois nous n’avons pas de notes importantes sur une politique proposée.Cette semaine, le Parlement européen a apporté une série complète d’amendements progressistes à un projet de loi visant à renforcer les défenses de l’UE contre l’argent sale. Qu’il s’agisse de renforcer les pouvoirs de la future autorité de lutte contre le blanchiment d’argent ou de réparer les programmes de migration d’investissements à risque, le Parlement serre la vis aux corrompus – un peu comme nous le suggérons depuis des années.

Nous sommes particulièrement heureux – et soulagés – de voir des propositions de réforme du cadre de transparence des entreprises de l’UE. Le Parlement a pleinement pris en compte nos préoccupations et a inclus des mesures fortes pour garantir que la société civile, les médias et les universités soient en mesure de découvrir qui se cache derrière les entreprises anonymes créées dans toute l’UE.

Cela peut ne pas sembler un gros problème étant donné que les règles de l’UE obligeaient auparavant les gouvernements à divulguer au grand public des informations sur les propriétaires réels ou effectifs des entreprises. À la fin de l’année dernière, cependant, la plus haute juridiction de l’UE a annulé la disposition anti-blanchiment d’argent qui garantissait cela.

À l’heure actuelle, les décideurs politiques de l’UE sont en mode de contrôle des dégâts, et c’est compréhensible. À l’avenir, ils devront trouver une solution en dehors du cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent pour rétablir l’accès du public aux registres. Après tout, comme le souligne le nouveau document du Anti-Corruption Helpdesk de Transparency International, les informations sur les bénéficiaires effectifs contribuent à assurer la transparence des relations entre les entreprises et le gouvernement, à lutter contre les abus fiscaux, à éliminer l’argent noir dans la politique et à se défendre contre l’ingérence étrangère.

Pour toutes ces raisons, la transparence des entreprises figurait en bonne place à l’ordre du jour des réunions du Sommet pour la démocratie qui se sont tenues cette semaine. Convoqué par le gouvernement américain, le sommet a réuni des dirigeants de pays pour discuter de la manière dont ils peuvent sauver la démocratie de ses nombreuses menaces, y compris la corruption. La réunion régionale accueillie par la Corée du Sud, que nous avons aidé à concevoir, était spécifiquement consacrée à la lutte contre la corruption.

L’un des résultats du sommet annoncé par le gouvernement américain est un engagement de 20 pays à améliorer la transparence des entreprises conformément à la nouvelle norme mondiale, qui a été adoptée à la suite de notre campagne. Bien qu’un engagement sans équivoque soit le bienvenu, il n’est guère ambitieux : avec 180 autres pays, ils doivent suivre la norme.

Aux États-Unis même, le gouvernement fédéral s’est efforcé d’élaborer des règles pour opérationnaliser le registre après l’adoption de l’historique Corporate Transparency Act en 2021.

La répression du secret des affaires dans un grand centre financier comme les États-Unis peut vraiment faire progresser la lutte contre les flux financiers illicites, auxquels les pays africains sont particulièrement vulnérables. C’est pourquoi notre vice-président Rueben Lifuka – qui a rejoint les réunions au sommet en Zambie – a rédigé un article d’opinion exhortant le gouvernement américain à finaliser rapidement et sans faille sa réglementation.

Au cours des dernières semaines, il y a eu une certaine inquiétude justifiée concernant le formulaire de déclaration proposé que les entreprises devraient remplir. De manière autodestructrice, il contient des champs qui permettraient aux entités de prétendre qu’elles sont incapables d’obtenir des informations sur leurs véritables propriétaires. Nos collègues aux États-Unis, d’autres groupes de la société civile et même des législateurs ont exprimé de sérieuses inquiétudes, et maintenant le gouvernement serait en train de reconsidérer son approche.

Une autre question en suspens concerne la réglementation sur qui pourra obtenir les informations et comment. Dans sa rédaction actuelle, la règle prévoit des obstacles d’accès inutiles pour les autorités étrangères enquêtant sur des stratagèmes où des sociétés anonymes formées ou enregistrées aux États-Unis apparaissent. Ainsi, avec Transparency International US et 30 de nos chapitres, nous demandons au gouvernement américain de régler ce problème.

Plus positivement, au Canada voisin, nos collègues applaudissent le gouvernement pour avoir proposé une législation forte pour mettre en œuvre le registre tant attendu. Comme annoncé précédemment, il sera public et gratuit. Cela signifie que les enquêteurs, la société civile et les médias du monde entier pourront voir qui se cache derrière des sociétés douteuses enregistrées au Canada.

Nous prendrons toutes ces victoires. Mais comme pour toutes les bonnes choses dans la vie, le progrès demande beaucoup de travail et de vigilance. Avec notre mouvement, nous surveillerons de près toutes ces réformes jusqu’au bout.