Les corrompus n’aiment pas laisser de traces écrites. Il y a un an cette semaine, bon nombre de leurs secrets – soigneusement enfouis dans 12 millions de fichiers – sont sortis.

Les Pandora Papers, publiés par l’International Consortium of Investigative Journalists, l’Organized Crime and Corruption Reporting Project et les médias de 117 pays, étaient basés sur la plus grande fuite de documents financiers à ce jour. Les journalistes ont trouvé des preuves pour connecter plus de 300 politiciens de 90 pays – dont 35 anciens chefs d’État ou en exercice – à des entreprises anonymes et à des véhicules légaux du monde entier. Ceux-ci ont ensuite été utilisés pour acheter des biens immobiliers et des biens de luxe ou simplement pour garer de l’argent à l’étranger.

Consternés par ces révélations, Transparency International et nos chapitres ont appelé à une action urgente à l’échelle mondiale.

Dans des pays comme le Chili et la Tchéquie, il y a eu des répercussions politiques immédiates pour les chefs d’État de l’époque. Au Brésil, un ministre du cabinet du président Jair Bolsonaro a eu plus de chance, ce qui n’a pas été un tel choc compte tenu de l’état désastreux du système de freins et contrepoids dans le pays. Au Sri Lanka en crise, nos collègues attendent toujours une mise à jour sur leurs demandes d’enquête pour corruption dans une famille puissante.

Étant donné que ces transactions s’étendent sur plusieurs juridictions, la criminalité peut être établie non seulement dans ces pays et dans d’autres pays d’origine, mais également à l’étranger. Dans une évolution bienvenue, les procureurs français ont récemment ouvert une enquête pour déterminer si l’ancien Premier ministre tchèque avait blanchi de l’argent dans le cadre d’un accord découvert par les journalistes.

Dans l’intervalle, nous sommes encouragés par les progrès réalisés dans les réformes clés qui devraient accroître les chances de rendre des comptes et prévenir une telle anarchie à l’avenir.

Au Royaume-Uni, de nouvelles règles – qui ont finalement été accélérées après l’invasion de l’Ukraine par la Russie – révèlent désormais les propriétaires de sociétés offshore détenant des biens immobiliers. Un autre projet de loi récemment présenté propose une réforme indispensable du système britannique de constitution des sociétés.

Aux États-Unis, le département du Trésor a maintenant publié ses plans pour la mise en œuvre de la loi historique sur la transparence des entreprises, adoptée il y a près de deux ans – et cela valait la peine d’attendre. De plus, la loi bipartite ENABLERS – qui obligerait les principaux intermédiaires du secteur privé à adopter des procédures de lutte contre le blanchiment d’argent – ​​a été présentée au Sénat cette semaine.

À l’échelle mondiale, les Pandora Papers sont arrivés juste à temps pour que nous fassions un dernier plaidoyer en faveur de la fin de l’abus du secret des entreprises, contribuant ainsi à faire de notre campagne pour une nouvelle norme internationale sur les véritables propriétaires d’entreprises un succès. Maintenant, le moment est venu de changer les règles mondiales sur les fiducies secrètes.

Du Panama aux Pandora Papers, les enquêtes journalistiques explosives sont des cadeaux qui ne cessent de donner. Mais nous ne devrions pas avoir à compter sur les fuites de données pour détecter, exposer et punir la corruption.

C’est pourquoi nous sommes plus déterminés que jamais à faire en sorte qu’il soit beaucoup plus difficile pour les criminels et les corrompus de couvrir leurs traces, tant auprès des autorités que du public.