Un influenceur actif sur TikTok, spécialisé dans les paris sportifs en ligne, est au cœur d’une enquête de la Centif portant sur un vaste système présumé d’escroquerie numérique et de blanchiment de capitaux. Selon les révélations du quotidien Libération, plusieurs millions de francs CFA auraient transité par différents comptes de monnaie électronique utilisés pour soutirer de l’argent à des parieurs séduits par de faux pronostics “garantis”.
Le quotidien Libération révèle qu’un individu, désigné sous l’appellation de « Monsieur X » dans un rapport transmis par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), est soupçonné d’avoir mis en place un mécanisme sophistiqué de collecte frauduleuse de fonds via les réseaux sociaux.
Très actif dans l’univers des jeux et paris en ligne, l’intéressé animait notamment un compte TikTok sur lequel il proposait à ses abonnés des “coupons” ou cotes de paris présentés comme sûrs et gagnants. En échange, les internautes devaient verser des montants standardisés de 5 000 ou 10 000 francs CFA pour obtenir ces supposés pronostics fiables.
D’après Libération, le procédé reposait sur une stratégie bien huilée. Les personnes intéressées étaient invitées à contacter le suspect sur un premier numéro téléphonique avant d’être redirigées vers un autre compte de monnaie électronique destiné à recevoir les paiements. Une fois les fonds encaissés, ceux-ci étaient immédiatement transférés vers d’autres comptes détenus par le même individu.
Les investigations financières menées par la Centif ont permis d’établir qu’un montant cumulé de 13 977 305 francs CFA a été réceptionné à travers plusieurs transactions provenant de nombreux expéditeurs distincts. Les sommes étaient ensuite rapidement retirées en espèces ou utilisées pour des paiements marchands afin de brouiller les pistes.
L’enquête a également mis en lumière le caractère trompeur des contenus diffusés sur TikTok. La veille ou quelques heures avant des rencontres de football, le suspect affirmait connaître avec certitude les scores exacts des matchs, promettant à ses abonnés des gains garantis. Convaincus par ces déclarations, plusieurs internautes envoyaient de l’argent sans possibilité ultérieure de récupérer leurs fonds.
Les enquêteurs estiment que la rapidité des transferts vers d’autres comptes avait précisément pour objectif d’empêcher les victimes d’annuler ou de contester les opérations dans les délais réglementaires.
Au terme des diligences, la Centif considère que les faits pourraient être constitutifs d’opérations de blanchiment de capitaux liées à une escroquerie numérique. Le dossier a ainsi été transmis à l’autorité judiciaire compétente pour les suites nécessaires, rapporte une nouvelle fois Libération.
