Les gouvernements ne parviennent pas à lutter contre le blanchiment de capitaux internationaux et la fraude fiscale parce que la police ne dispose pas des outils pour traquer les propriétaires d’entreprises soupçonnées d’activités criminelles, C’est ce que montre le nouveau rapport de Transparency International.

« Nous exhortons le GAFI à revoir ses recommandations à adopter une approche à plusieurs volets à l’information sur la propriété véritable, avec les entités et les entreprises elles-mêmes rapports sont tenus de conserver des informations précises et fiables pour compléter les registres centraux », recommande l’Organisation international.

Selon le rapport, les sociétés anonymes permettent la corruption transfrontalière, la traite des personnes et de drogues, le financement du terrorisme, la fraude fiscale, la criminalité environnementale et le blanchiment d’argent.

De Paris à Washington, DC, la semaine passée, Transparency a dénoncé les sociétés anonymes et inciter les institutions internationales comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et le Groupe d’ action financière (GAFI) à faire davantage pour freiner le flux d’argent sale.

Avec le secret autour de la propriété de l’entreprise et son contrôle, il est facile de cacher des fonds corrompus ou criminels, et difficile pour l’application de la loi pour suivre la piste de l’argent.

Pour l’Organisation, les registres publics sont l’un des moyens les plus importants pour suivre les véritables propriétaires des entreprises et devraient être la norme d’or contre le blanchiment d’argent.

Ces normes sont établies par le GAFI, réuni la semaine dernière à Paris. La société civile n’a pas été invitée à cette réunion et, en conséquence, le GAFI manque sur des conseils d’experts d’organisations indépendantes comme Transparency International.

Ce point est important.

Comme notre nouveau rapport le montre, il y a un niveau de conformité scandaleusement faible aux normes existantes du GAFI sur l’ information sur la propriété de l’ entreprise. Cela a beaucoup à voir avec où les autorités obtiennent leurs informations: la plupart comptent sur les banques pour leur dire qui est propriétaire de leurs entreprises clientes. Cette information est souvent peu fiable.

Que les registres publics,  les médias et la société civile puissent avoir accès, ne serait pas seulement plus facile pour exposer la corruption, il serait tout simplement plus facile de vérifier les informations.