Peu importe où dans le monde vous lisez ceci, vous savez probablement que cela fait un an que la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine. Il a malheureusement fallu une tragédie de cette ampleur pour que les gouvernements occidentaux comprennent enfin quelle grave erreur cela avait été d’ignorer leur problème d’argent sale. Il y a un an, ils ont finalement commencé à scruter certaines des richesses potentiellement illicites cachées à l’intérieur de leurs frontières.

Nous avons suivi avec un intérêt particulier les travaux du groupe de travail sur les élites, les mandataires et les oligarques russes (REPO) – créé principalement par les pays membres du G7 peu après l’invasion de l’Ukraine. Les enquêtes sur des affaires complexes de criminalité financière ont longtemps été entravées par une mauvaise coopération internationale, ce qui signifie que ce groupe de travail pourrait être un nouveau modèle prometteur pour perturber la corruption transnationale.

C’est pourquoi nous avons appelé les dirigeants du G7 à envisager d’élargir le mandat du REPO pour permettre aux gouvernements de partager des renseignements sur les enquêtes sur la corruption, le blanchiment d’argent et la criminalité financière – sur des cas extérieurs à la Russie également.

Cependant, nous devons d’abord comprendre l’efficacité de cet effort dans la pratique.

De temps en temps, un titre fait la une des journaux sur des milliards de dollars d’actifs gelés – et cela ne suffit pas. Premièrement, ils ne représentent probablement qu’une fraction de tous les actifs suspects, étant donné qu’on estime qu’au moins 1 000 milliards de dollars de richesse russe sont détenus à l’étranger, qu’ils soient sales ou propres. Deuxièmement, sans enquêtes ni mesures coercitives, les gels d’avoirs ne sont qu’un inconvénient temporaire pour ces élites.

Transparency International a récemment écrit aux membres du groupe de travail REPO, décrivant certaines de nos questions ouvertes. Entre autres choses, nous voulons savoir comment ses membres coopèrent et s’ils partagent des renseignements. Aujourd’hui, nous publions notre lettre et appelons les gouvernements à être plus ouverts sur les progrès qu’ils ont réalisés – et là où leurs efforts ont échoué.

Nous avons une bonne idée des problèmes qui doivent entraver leur travail. Après tout, dans tous ces pays, les autorités manquent d’informations, de capacités et de pouvoirs pour traquer les richesses illicites. Dans ce contexte, des informations non officielles indiquant que le G7 envisage de créer un nouveau mécanisme de coordination de l’application de la loi sont prometteuses.

Leur complaisance face à la corruption transfrontalière a rendu les gouvernements occidentaux complices de la consolidation d’une kleptocratie suffisamment effrontée pour mener des guerres brutales. Les choses commencent-elles enfin à changer ?

Transparency International  …