L’argent sale ne tremble pas . Un responsable du gouvernement a déclaré hier que les forces de l’ordre américaines avaient peut-être trouvé l’un des quelques dizaines d’œufs de bijou fabriqués pour la famille impériale russe au tournant du siècle dernier. S’il est authentique, l’œuf pourrait valoir des millions. Transparency International
L’objet curieux aurait été découvert sur le superyacht Amadea de 300 millions de dollars, que les autorités américaines ont récemment saisi en tant qu’actif présumé de l’oligarque russe sanctionné Suleiman Kerimov.
La quantité d’argent sale russe dans l’économie américaine est difficile à évaluer, mais il est prudent de supposer que jusqu’à présent, les autorités n’en ont saisi qu’une petite fraction.
Et il n’y a pas que les kleptocrates russes : le gouvernement américain a estimé que l’argent sale qui traverse le pays chaque année équivaut à 2 % du produit intérieur brut du pays. Cela représente plus de 419 milliards de dollars américains de fonds illicites – de Russie et d’ailleurs – qui auraient pu transiter ou être garés sur des comptes bancaires, des fonds spéculatifs ou des biens immobiliers américains en un an seulement.
Comment l’un des pays les plus riches du monde peut-il permettre à autant d’argent de circuler librement ?
Les facilitateurs parmi les professions clés sont les principaux coupables. À l’échelle mondiale, il existe un consensus sur le fait que les intermédiaires du secteur privé qui gèrent leurs actifs devraient détecter l’argent sale et signaler les individus suspects aux autorités. Mais trop souvent, ils aident en fait à blanchir et à investir le butin, que ce soit sciemment ou non. Il s’agit d’un grave problème aux États-Unis, où les intermédiaires tels que les conseillers en placement n’ont même pas à effectuer de diligence raisonnable sur leurs clients.
Espérons que cela est sur le point de changer. La semaine dernière, avec le soutien bipartisan, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté la soi-disant ENABLERS Act. Nos collègues américains appuient sans réserve ce projet de loi, car il contribuera à combler l’échappatoire actuellement laissée par les conseillers en placement et autres fournisseurs de services professionnels. En vertu de la législation proposée, les intermédiaires pourraient être tenus d’identifier et de signaler les transactions suspectes au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) – l’organisme fédéral chargé de collecter, d’analyser et de diffuser des renseignements financiers sur le blanchiment d’argent potentiel.
Mais le projet de loi lui-même ne résoudra pas tout le problème : la charge de travail du FinCEN est déjà plus élevée qu’il ne peut certes le gérer. Pour notre récent rapport, nous avons fait quelques calculs et avons découvert que plus de 10 000 déclarations de transactions suspectes auraient atterri sur le bureau d’un seul membre du personnel l’année dernière seulement. C’est pourquoi la décision prise cette semaine par la Chambre des représentants des États-Unis d’approuver une augmentation de 50 millions de dollars du budget du FinCEN offre un espoir supplémentaire. Si le Sénat est d’accord, le FinCEN pourra presque doubler son personnel et augmenter les chances d’agir de manière significative sur les rapports entrants.
Les efforts de lutte contre la kleptocratie doivent inclure des ressources appropriées et l’autonomisation des principales agences gouvernementales. Si cette échappatoire est peut-être la plus flagrante dans le cas des États-Unis, d’autres grandes économies du club du G7 sont également en difficulté.
Pour briser le cycle de l’impunité et du blanchiment d’argent, ces agences doivent être en mesure de confisquer et de restituer les avoirs volés aux victimes. Cela n’est possible que s’ils peuvent collecter efficacement des renseignements et enquêter sur des cas transfrontaliers complexes.
Il est temps pour les gouvernements de mettre leur argent là où ils ont été et de financer les agences tenant les kleptocrates responsables.
