Lundi, le Royaume-Uni a annoncé ses premières sanctions ciblées contre la corruption internationale.
Nommé d’après Sergey Magnitsky et introduit pour la première fois aux États-Unis, le soi-disant «acte Magnitsky» du Royaume-Uni est un ajout bienvenu à la boîte à outils anti-corruption du pays.
Grâce au gel des avoirs et aux interdictions de voyager, les sanctions ciblées contribuent à rendre justice en frappant les kleptocrates là où ça fait mal. Malgré leur importance croissante, cependant, les régimes de sanctions internationales sont restés vulnérables aux solutions de contournement créatives
Cette semaine encore, une nouvelle enquête a détaillé comment des milliards de dollars ont été acheminés vers et depuis l’Iran via le système financier américain pendant des années, en violation directe des sanctions américaines contre le pays.
Certaines des plus grandes banques du monde qui ont traité ces transactions seraient décrochées, car les procureurs les considèrent comme des «victimes» d’actes criminels. Ils disent que les banques ne pouvaient pas savoir à qui elles traitaient, car les contrevenants cachaient leur identité par le biais de sociétés écrans anonymes.
Dire qu ’« ils ont utilisé des sociétés écrans pour se déguiser »n’est pas une bonne excuse, car c’est exactement ce que tout le monde sait – qu’une société écran est le moyen le plus utilisé pour tenter de déguiser, de cacher ou d’éloigner une personne d’une transaction.
Maíra Martini, Experte en recherche et politique, Transparency International
Comme nous l’avons écrit l’année dernière, les réseaux de l’élite corrompue du Venezuela ont utilisé la même méthode pour contourner les sanctions américaines.
Heureusement, cela est sur le point de changer, alors que les États-Unis se préparent à créer un registre central des bénéficiaires effectifs des entreprises. Mais jusqu’à ce que nous ayons une nouvelle norme mondiale sur la transparence des bénéficiaires effectifs, la faille subsistera, car les personnes sanctionnées peuvent toujours se prévaloir de sociétés anonymes établies ailleurs.
Voyager sous le radar des régimes de sanctions devient beaucoup plus facile avec un deuxième passeport – l’une des raisons pour lesquelles les passeports dorés de l’UE attirent les personnes à haut risque depuis plus d’une décennie.
Chypre, par exemple, a accordé des passeports à des personnes inscrites sur des listes de sanctions internationales – certaines au moment de la demande et d’autres sanctionnées peu de temps après.
Comme nos collègues de la Fondation Daphne Caruana Galizia l’ont écrit la semaine dernière, le programme de passeports dorés de Malte a connu une augmentation de la demande des ressortissants russes après que l’UE a imposé des sanctions au pays en 2014.
Cela s’ajoute à la longue liste de raisons pour lesquelles une réforme à l’échelle de l’UE est nécessaire de toute urgence pour freiner les programmes de visa d’or et de passeport sujets aux abus.
Si les gouvernements veulent sérieusement lutter contre la corruption internationale et d’autres crimes financiers, ils doivent également mettre de l’ordre dans leur maison.
Transpraency International
Note Hebdomadaire
