Une semaine après le début de la nouvelle année, beaucoup de choses se sont passées à Capitol Hill. Avant le siège cette semaine du Capitole américain par des extrémistes pro-Trump – un assaut contre la démocratie incité par le président lui-même – les législateurs du pays avaient réalisé la réforme anti-corruption la plus importante depuis une génération.
Le 1er janvier, le Congrès américain a adopté la loi historique sur la transparence des entreprises, interdisant de fait les sociétés écrans anonymes dans le pays. L’adoption du projet de loi – que le bureau américain de Transparency International a aidé à élaborer – marque le point culminant d’une décennie de campagnes de la société civile et de formation de coalitions.
Cette victoire capitale devrait ouvrir la voie à une nouvelle norme mondiale sur la transparence des bénéficiaires effectifs.
Nous invitons les entreprises, les universités, la société civile et d’autres parties prenantes à prendre position et à contribuer à faire des entreprises anonymes une chose du passé partout en nous joignant à notre appel pour un accès public aux informations sur les bénéficiaires effectifs.
La lettre – actuellement soutenue par plus de 200 signataires – contribuera au processus préparatoire de la toute première session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies contre la corruption, UNGASS, prévue pour juin.
Et lorsque les délégués nationaux se réuniront à New York dans six mois pour l’UNGASS 2021, le gouvernement américain sera dirigé par un nouveau président. La lutte contre la corruption mondiale et le financement illicite figuraient parmi les promesses électorales anticipées du nouveau président Joe Biden. En particulier, il s’est engagé à diriger les efforts internationaux visant à rendre le système financier mondial transparent. Cela ne pouvait pas être plus opportun.
La lettre – actuellement soutenue par plus de 200 signataires – contribuera au processus préparatoire de la toute première session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies contre la corruption, UNGASS, prévue pour juin.
Et lorsque les délégués nationaux se réuniront à New York dans six mois pour l’UNGASS 2021, le gouvernement américain sera dirigé par un nouveau président. La lutte contre la corruption mondiale et le financement illicite figuraient parmi les promesses électorales anticipées du nouveau président Joe Biden. En particulier, il s’est engagé à diriger les efforts internationaux visant à rendre le système financier mondial transparent. Cela ne pouvait pas être plus opportun.
«Les États-Unis sont maintenant en train de rattraper nos alliés dans l’Union européenne et ailleurs, et peuvent aider à défendre la transparence en tant que norme mondiale critique», a déclaré Gary Kalman, directeur du bureau américain de Transparency International, lors de l’adoption de la loi sur la transparence des entreprises.
Les États-Unis ont été l’un des endroits les plus faciles pour créer des sociétés anonymes – des véhicules légaux couramment utilisés pour corruption, blanchiment d’argent, terrorisme et autres crimes graves.
C’est sur le point de changer. Mais jusqu’à ce que nous ayons une nouvelle norme mondiale, les acteurs criminels et corrompus trouveront d’autres juridictions où ils pourront se cacher derrière des entreprises qui n’existent que sur papier.
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Frapper aux portes des kleptocrates
Entre autres choses, la loi sur la transparence des entreprises contribuera à freiner le blanchiment d’argent par le biais de l’immobilier américain, qui attire depuis longtemps les kleptocrates du monde entier. Non seulement l’identité de ceux qui possèdent ou contrôlent des entreprises qui achètent des biens immobiliers devra être divulguée au gouvernement, mais le Trésor américain est également chargé de trouver une «solution permanente pour collecter des informations à l’échelle nationale pour suivre la propriété des biens immobiliers. . » Consultez notre analyse des registres immobiliers aux États-Unis et sur trois autres marchés importants.
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Transparency International
