Grâce à la saga GameStop, les fonds d’investissement sont à nouveau dans notre conscience collective. Les enquêtes OpenLux de cette semaine montrent qu’il est grand temps d’examiner cette industrie pour toute une série d’autres raisons.
Vous vous souvenez du Big Short?
Michael Burry, interprété par Christian Bale, était un gestionnaire de fonds spéculatifs qui a fait réaliser des profits extraordinaires à ses investisseurs en pariant contre le marché hypothécaire américain, qui a chuté pendant la crise financière de 2008.
Imaginez une seconde qu’un de ses investisseurs ait acquis ses actifs par corruption. En plus de réaliser un profit, la motivation d’un tel investisseur serait également de blanchir l’argent acquis par des moyens illicites ou illégaux.
De retour dans le monde réel, ce scénario n’est pas tiré par les cheveux. Le Federal Bureau of Investigation et le Financial Action Task Force sont préoccupés par le fait que de mauvais acteurs utilisent des fonds d’investissement pour blanchir de l’argent.
Avec une population de seulement 620 000 personnes, le Luxembourg abrite près de 17 000 fonds d’investissement qui gèrent 4 500 milliards d’euros d’actifs.
Alors, qu’est-ce qui rend le Luxembourg si attractif pour les investisseurs étrangers?
C’est le secret.
C’est peut-être pourquoi beaucoup se sont précipités pour supprimer leurs entreprises en 2020, peu de temps après que le Luxembourg ait exigé des entreprises qu’elles divulguent les véritables personnes qui en bénéficiaient, également appelées bénéficiaires effectifs.
Le Luxembourg a été l’un des premiers pays à se conformer à la directive de l’UE obligeant les États membres à établir un registre public, rendant son registre public à l’automne 2019.
Le journal français Le Monde a maintenant gratté le registre et collaboré avec d’autres organisations médiatiques pour analyser les données.
Aux côtés d’hommes d’affaires puissants et de célébrités hollywoodiennes, les journalistes d’investigation ont découvert que la base de données OpenLux contenait des noms d’individus soupçonnés d’activités criminelles.
En outre, notre enquête menée conjointement avec le Collectif de données anti-corruption a révélé que 80% des fonds d’investissement basés au Luxembourg ne déclaraient pas du tout les bénéficiaires effectifs. Certains ont également soumis des informations contradictoires aux autorités américaines.
En réponse, le gouvernement luxembourgeois a publié une déclaration défensive qui n’a pas reconnu les lacunes du registre et la nécessité pour les autorités de vérifier les données sur la propriété des entreprises.
Le gouvernement luxembourgeois et la Commission européenne feraient bien de prendre ces conclusions au sérieux. Avec un examen plus minutieux des autres types de véhicules juridiques, tels que les sociétés écrans, il existe un risque imminent que les fonds d’investissement deviennent encore plus attractifs pour les criminels.
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