Lettre hebdomadaire de Transparency International sur la lutte contre la corruption: les banques au cœur de l’actualité

À présent, vous avez entendu parler des enquêtes sur les fichiers FinCEN par BuzzFeed News, le Consortium international des journalistes d’enquête et les médias du monde entier.

Les enquêtes révèlent la complicité des grandes banques dans la corruption transfrontière, avec des documents montrant en détail comment l’argent illicite a transité par les comptes de petites et grandes banques du monde entier.

Même si les grandes banques américaines ont soulevé des signaux d’alarme, elles ont quand même traité des fonds suspects. Ils ont souvent signalé les paiements comme suspects trop tard – après la rupture des scandales – et de nombreux rapports n’ont pas réussi à identifier correctement les clients parce qu’ils se cachaient derrière des sociétés anonymes.

Par exemple, les kleptocrates vénézuéliens – qui ont pillé leur pays au cours des deux dernières décennies – ont utilisé les banques de l’UE et des États-Unis pour transférer des milliards de deniers publics hors du pays, alors que les habitants de leur pays faisaient face à l’une des plus graves crises humanitaires au monde.

 

Alors que les banques et les banquiers ont profité de ces transactions, les gens du monde entier souffrent de services publics sous-financés et perdent confiance dans le fait que les choses changeront un jour.

 

Mais ils doivent changer, et cette fois, des amendes et des règlements occasionnels ne suffiront pas. Le système mondial de lutte contre le blanchiment d’argent a besoin d’une refonte.

 

Nous dépendons fortement des banques pour détecter et empêcher l’argent pillé des trésors et les budgets publics de trouver refuge à l’étranger. Les fichiers FinCEN sont une preuve supplémentaire que les banques doivent être mieux contrôlées par les autorités.

 

Les banques elles-mêmes et leurs principaux banquiers doivent également faire face à une réelle responsabilité – sinon, elles sont peu incitées à dire non à l’argent sale.

 

Les États-Unis ont clairement besoin de mettre à jour leur boîte à outils pour garder l’argent sale hors du système financier. Un projet de loi bipartite qui mettrait fin à la propriété cachée des entreprises, actuellement en attente au Congrès, doit être adopté sans plus tarder.

Les banques de 25 États membres de l’UE ont également été désignées dans les fichiers FinCEN comme étant la destination, le point de transit ou l’origine de l’argent suspect.

 

Parmi elles, une petite banque portugaise EuroBIC, qui a transféré des millions de fonds suspects pour son actionnaire Isabel dos Santos, la fille de l’ancien président angolais. Transparency International Portugal demande des réponses au superviseur bancaire portugais, qui connaissait au moins depuis 2015 les graves lacunes des systèmes anti-blanchiment d’EuroBIC.

 

S’il y a jamais eu le bon moment pour créer un organe de contrôle indépendant de lutte contre le blanchiment d’argent à l’échelle européenne, ce que nous demandons depuis deux ans, c’est bien maintenant.

 

Les règles du jeu doivent changer.

Transparency International

Mamadou Nancy Fall
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