Si vous connaissez Paris, vous saurez que le 6ème arrondissement est l’un des quartiers les plus branchés de la ville. Oscar Wilde, Ernest Hemingway et Pablo Picasso l’ont tous élu domicile, ajoutant au prestige de la région aujourd’hui.

Parmi les habitants actuels du quartier – au moins à temps partiel – se trouve l’homme d’affaires brésilien Márcio Lobão. Selon les enquêtes publiées par l’Organized Crime and Corruption Project (OCCRP) cette semaine, il a acheté son appartement rue de Dragon en 2008 pour la somme annoncée de 1,4 million d’euros.

Les procureurs brésiliens affirment que 2008 est également le moment où Lobão aurait commencé à recevoir des pots-de-vin et à blanchir de l’argent dans le cas de la construction controversée du barrage de Belo Monte.

Márcio Lobão est l’une des nombreuses personnes ciblées par les enquêtes de longue date sur le lavage de voitures au Brésil. Il est actuellement jugé aux côtés de son père, ancien sénateur et ministre de l’énergie, Edison Lobão. Les avocats de Márcio ont déclaré à l’OCCRP que leur client avait déclaré son appartement parisien, mais les journalistes n’ont trouvé aucune mention de celui-ci dans les documents judiciaires.

Lorsque l’OCCRP a tenté de lui rendre visite, Lobão n’était pas là, mais des voisins ont confirmé qu’ils l’avaient vu il n’y a pas si longtemps. La sonnette de l’appartement indiquait « Guignard » – en référence à la SCI Guignard, la société à travers laquelle il est propriétaire de l’appartement.

SCI signifie société civile immobilière, qui est un type de société couramment utilisé pour posséder des propriétés en France. Il existe 1,4 million de SCI actives en France, dont environ 1,3 million sont propriétaires d’un bien immobilier. Et même si toutes les entreprises françaises sont tenues de divulguer leurs propriétaires ultimes, il est impossible d’identifier les véritables personnes derrière environ la moitié d’entre elles. Il s’agit d’un réel problème si l’on considère que les SCI sont particulièrement à risque d’être exploitées à des fins de blanchiment d’argent via l’immobilier.

Nous savons tout cela car au cours des derniers mois, avec le Collectif Anti-Corruption Data et Transparency International France, nous avons travaillé sans relâche pour croiser les registres des bénéficiaires effectifs français accessibles au public avec les données immobilières. Il a fallu d’innombrables heures de grattage, d’analyse et de recherche de données pour comprendre dans quelle mesure les récentes mesures de transparence fonctionnent dans la pratique. Nous avons également examiné des cas où des sociétés détentrices de biens se conformaient aux règles et, avec nos chapitres, avons aidé des journalistes d’investigation à identifier des personnes d’intérêt comme Lobão.

L’analyse a abouti à des conclusions préoccupantes. Au total, il est impossible d’identifier les bénéficiaires effectifs de 61 % de l’ensemble des sociétés détenant des biens immobiliers en France.

Ne vous méprenez pas : le gouvernement français mérite d’être félicité pour avoir rendu et maintenu ces ensembles de données accessibles au public. Les autorités ont également répondu aux demandes des chercheurs. Cependant, nos résultats indiquent qu’ils ont encore du travail à faire pour prévenir, détecter et sanctionner les actes répréhensibles.

Pourtant, il serait naïf de penser que les agences gouvernementales seront un jour en mesure de découvrir toute activité suspecte. C’est pourquoi il est crucial que des données aussi importantes soient accessibles à des acteurs indépendants comme nous, afin que nous puissions identifier les cas de corruption ou de criminalité financière possibles.

Il y a quelques années, l’UE a reconnu le rôle important des journalistes et des groupes de la société civile dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Mais notre capacité à agir en tant que chiens de garde est actuellement en jeu.

Contrairement à la France, après la décision défavorable rendue l’année dernière par la plus haute juridiction de l’UE, certains pays ont fermé l’accès du public aux registres contenant des données sur les véritables propriétaires des entreprises. Au cours des prochains mois, une législation à l’échelle du bloc sera finalisée, qui déterminera comment les acteurs indépendants auront accès à ces informations. Le Parlement européen a déjà présenté des amendements ambitieux qui s’alignent pleinement sur nos propres propositions. Désormais, la responsabilité de veiller à ce que tous les progrès antérieurs ne soient pas perdus incombe à la Commission européenne et au Conseil.

Si nous ne pouvons pas savoir qui se cache derrière les entreprises, les marchés immobiliers de l’UE pourraient dissimuler à jamais les secrets des criminels et des corrompus du monde entier.