En janvier, il était déjà clair que 2021 allait être une année difficile pour certains chefs d’État sans scrupules. Maintenant, 35 dirigeants se retrouvent dans l’eau chaude pour avoir délocalisé leur richesse par le biais de sociétés anonymes. Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš – dont le parti a perdu de justesse les élections législatives de la semaine dernière – a peut-être été la première victime politique des Pandora Papers, mais probablement pas la dernière.
Au Chili, les Pandora Papers ont provoqué un tremblement de terre politique un mois avant les élections générales alors que de nouveaux détails sur les transactions commerciales offshore du président Sebastián Piñera sont apparus.
Cette semaine, un groupe de parlementaires a engagé une procédure de destitution contre le président Piñera pour son rôle dans un accord minier controversé en 2010. Cela s’ajoute à l’annonce de la semaine dernière selon laquelle le bureau du procureur enquêtera sur le président pour corruption et infractions fiscales.
Grâce à l’enquête de Pandora Papers, nous savons maintenant qu’en décembre 2010, neuf mois après le début de son premier mandat présidentiel, la famille de Piñera a vendu sa participation dans le projet minier de Dominga à un ami proche et partenaire commercial, Alberto Délano. Les documents divulgués montreraient que les parties ont signé deux contrats : un au Chili pour 14 millions de dollars et un autre dans les îles Vierges britanniques pour 138 millions de dollars.
Les procureurs disent maintenant que le deuxième contrat signé dans les îles Vierges britanniques n’avait pas été divulgué auparavant lorsque l’accord de Dominga faisait l’objet d’une enquête judiciaire en 2017. Peut-être en conséquence, Piñera a-t-il été acquitté.
De plus, les documents divulgués montrent que le montant devait être payé en trois versements et que le troisième paiement était accompagné d’une condition alarmante : le gouvernement ne peut pas renforcer les protections environnementales dans la zone d’exploitation minière de Dominga.
L’allégation selon laquelle le président a assuré à un ami personnel et partenaire commercial que la zone minière proposée ne serait pas désignée comme réserve naturelle – faisant ainsi progresser ses propres intérêts financiers – indique une éventuelle inconduite et une capture réglementaire.
Le rôle des entreprises anonymes dans la corruption transfrontalière et le blanchiment d’argent est bien établi. Mais comme le montre cette affaire, des structures d’entreprise secrètes peuvent également permettre à des intérêts privés de s’emparer de la politique et de la prise de décision et de nuire davantage à l’environnement.
De quelles autres preuves avons-nous besoin avant de rendre impossible aux agents publics et aux hommes d’affaires de se cacher derrière des sociétés écrans anonymes ?
Plusieurs pays d’Amérique latine se sont engagés ou ont déjà pris des mesures pour créer des registres des bénéficiaires effectifs, ce qui contribuerait à prévenir de tels abus. Nos collègues de Chile Transparente exhortent le gouvernement chilien à emboîter le pas.
Nous restons convaincus qu’une nouvelle norme mondiale exigeant des registres publics des bénéficiaires effectifs est nécessaire de toute urgence.
La semaine prochaine, le Groupe d’action financière (GAFI) se réunira en séance plénière pour discuter des révisions possibles de la norme sur la propriété des entreprises, entre autres. Nous savons que des propositions comme la nôtre susciteront des débats houleux, mais nous restons optimistes. Si le GAFI entendait les appels répétés de la société civile, la norme révisée inciterait également le gouvernement chilien à enfin prendre des mesures.
Nous suivrons de très près les résultats de ces délibérations. Si les membres votants du GAFI avaient besoin d’un autre coup de pouce, les Pandora Papers devraient l’être.
Transparency International
