C’est la veille du deuxième anniversaire de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie. Les souffrances de la guerre ont été immenses , avec des millions de déplacés et des dizaines de milliers de vies perdues.

Malgré la condamnation internationale, Poutine ne semble pas se laisser décourager. La semaine dernière, alors que les dirigeants occidentaux se réunissaient à Munich pour discuter d’une multitude de menaces à la sécurité mondiale, la nouvelle est tombée que le chef de l’opposition russe Alexeï Navalny était mort en prison .

Presque par réflexe, l’Occident répond par davantage de sanctions. Par exemple, l’UE a adopté un nouveau paquet de sanctions visant 200 personnes et entreprises supplémentaires, portant le total à 2 000

Deux ans plus tard, nous affirmons que les sanctions ne suffisent tout simplement pas. Peu importe que les sanctions ne soient pas un outil de responsabilisation , elles sont également vouées à devenir inefficaces. Traquer et saisir des actifs n’est pas une promenade de santé ; c’est une tâche extrêmement difficile en raison du secret financier et des complicités, sans parler des défis liés à la confiscation légale des actifs.

En se concentrant trop sur les sanctions, on risque de détourner l’attention des réformes systémiques essentielles pour véritablement contrer la kleptocratie. Ce n’est un secret pour personne que les élites russes ont accru leur richesse, leur pouvoir et leur influence grâce à une corruption qui s’étend au-delà des frontières.

Alors que les économies occidentales ont déclenché des sanctions au cours des deux dernières années, les élites russes se seraient tournées vers d’autres juridictions secrètes, notamment les Émirats arabes unis (EAU). Et ils ne sont pas les seuls à avoir trouvé refuge aux Émirats.

Les Émirats arabes unis sont depuis longtemps un haut lieu du blanchiment d’argent. Il est apparu à maintes reprises dans d’importants scandales de corruption transfrontaliers et a le don d’ attirer les individus et les entreprises qui aiment dissimuler des informations sur leur richesse et leurs activités. Cela semble être un modèle économique en constante croissance et rentable pour le pays connu pour ses villes opulentes.

Cela n’est pas passé inaperçu et, en 2022, le Groupe d’action financière (GAFI) a inscrit les Émirats arabes unis sur sa soi-disant liste grise. Cette décision a été motivée par la découverte par le GAFI de plusieurs failles dans le cadre de lutte contre le blanchiment d’argent des Émirats arabes unis. Par exemple, les évaluateurs ont critiqué les organismes d’application de la loi qui n’étaient pas à la hauteur pour identifier les cas importants de blanchiment d’argent compte tenu du profil de risque du pays. Ils ont également souligné le faible nombre de poursuites judiciaires et le piètre bilan du pays en matière de coopération internationale.

Même si les Émirats arabes unis ont entrepris des réformes en réponse à leur liste grise, il est encore trop tôt pour évaluer leur impact. Une mise en œuvre significative et une volonté politique pour lutter contre la criminalité financière ont toujours fait défaut dans le pays, ce qui augmente le risque que les efforts récents soient finalement vains.

Surtout, les autorités des Émirats arabes unis n’ont montré aucun signe d’enquête sur les cas potentiels de blanchiment d’argent par le biais de l’immobilier . Et ce, même si la propriété de ces propriétés n’est pas cachée par des structures de propriété complexes. En fait, les propriétés détenues par le biais de véhicules d’entreprise restent protégées, exigeant un engagement et des investissements plus substantiels de la part des autorités.

Pourtant, aujourd’hui, le GAFI a annoncé la sortie du pays de la liste grise après seulement deux ans.

Nous devrons attendre que le GAFI publie plus d’informations pour comprendre comment certaines des préoccupations en suspens ont pu être résolues. Cependant, dans les mois et les semaines qui ont précédé la décision de cette semaine, des rapports ont fait état de considérations géopolitiques qui pourraient jouer un rôle dans leur retrait de la liste. Il est certainement troublant de constater que des allégations de lobbying direct ont été formulées et que des doutes ont été émis quant à la crédibilité des informations fournies au GAFI par les responsables des Émirats arabes unis.

Dans l’ensemble, la couverture médiatique récente suggère que la coopération apparente des Émirats arabes unis sur les sanctions contre la Russie et l’Ukraine a valu au pays un certain soutien au sein du GAFI. Il est évident pour nous que même si les Émirats arabes unis coopèrent enfin en matière de sanctions, ils n’y parviennent toujours pas . Ils ont encore beaucoup à prouver lorsqu’il s’agit de prendre au sérieux la criminalité financière, car leurs échecs en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ont des conséquences très réelles qui s’étendent au-delà de leurs frontières.

Il est temps pour la communauté internationale de s’attaquer aux problèmes sous-jacents qui alimentent l’impunité.