Une affaire de virements bancaires frauduleux portant sur un montant global de 2,574 milliards de FCFA est entre les mains de la justice sénégalaise. Deux plaintes déposées par Bank of Africa et Bridge Bank Group Côte d’Ivoire ont conduit à l’ouverture d’investigations par la Section de recherches de Dakar. Plusieurs personnes ont été interpellées, certaines placées sous mandat de dépôt et d’autres sous contrôle judiciaire.

La Section de recherches de Dakar enquête sur une présumée opération de fraude bancaire portant sur plusieurs milliards de francs CFA. Selon le quotidien Libération, l’affaire a pris une nouvelle dimension le 30 septembre 2026, lorsque Bank of Africa (BOA) a déposé une plainte contre X pour faux et usage de faux, faux en écriture privée de commerce ou de banque, escroquerie, complicité et association de malfaiteurs.

À l’origine du dossier, deux ordres de virement reçus par la BOA les 15 et 25 septembre 2026, émis au nom de son client Abco Bourse en faveur de l’établissement International Dia Business Services. Les opérations, d’un montant respectif de 200 millions et de 450 millions de FCFA, ont été exécutées par débit du compte d’Abco Bourse au profit de celui du bénéficiaire, ouvert dans les livres de la même banque et lié à son gérant, Ismaila Dia. Un retrait de 559 millions de FCFA aurait ensuite été effectué.

Les vérifications engagées après la réception d’un troisième ordre de virement de 650 millions de FCFA ont conduit la banque à suspecter une fraude. Les contrôles auraient notamment révélé une falsification du spécimen de signature autorisée ainsi qu’une anomalie dans le domaine de l’adresse électronique utilisée pour la confirmation du paiement.

Le même jour, Bridge Bank Group Côte d’Ivoire, par l’intermédiaire de Bridge Bank Sénégal, a également saisi la Section de recherches. Sa plainte porte sur plusieurs virements effectués entre le 10 août et le 27 septembre 2026 vers des comptes ouverts dans différentes banques de Dakar, pour un montant total de 1,924 milliard de FCFA. La banque avait entrepris des démarches auprès des établissements concernés afin de faire bloquer les opérations suspectes.

Les investigations ont conduit à l’interpellation d’Ismaila Dia et de Serigne Sidy Ahmed Mbacké dans des agences bancaires des Parcelles Assainies, alors qu’ils s’apprêtaient, selon les éléments de l’enquête rapportés par Libération, à effectuer des retraits présumés frauduleux.

Les gendarmes se sont ensuite rendus dans une agence de Coris Bank aux Maristes, où ils ont retrouvé Tidiane Diop en possession d’un chèque de 5 millions de FCFA émis par les établissements Gouye Mbind Traiteur. Cette structure aurait bénéficié de fonds frauduleux liés au dossier. Awa Diop et Mousli Coumba Dieng ont également été interpellées.

À la suite de l’ouverture d’une information judiciaire confiée au juge du quatrième cabinet, Ismaila Dia, Serigne Sidy Ahmed Mbacké et Awa Diop ont été placés sous mandat de dépôt. Les autres personnes mises en cause ont été placées sous contrôle judiciaire.

Les investigations devront permettre de préciser les rôles respectifs des différents intervenants, les circuits empruntés par les fonds et les responsabilités éventuelles dans cette affaire financière de grande ampleur.