Il y a deux ans cette semaine, les secrets bien gardés de plus de 300 hommes politiques du monde entier ont été dévoilés dans une fuite massive de documents. Le fait de mettre sous le feu des projecteurs les agissements douteux de l’élite mondiale a déclenché des protestations et donné lieu à des enquêtes qui sont toujours en cours .
Les enquêtes des Pandora Papers ont établi un lien entre des fonctionnaires anciens ou actuels de plus de 100 pays et des sociétés anonymes utilisées pour acheter des biens immobiliers et des produits de luxe ou pour placer de l’argent à l’étranger.
Nous avons utilisé ces révélations pour plaider en faveur de la fin des abus envers les sociétés anonymes . Suite à notre campagne , chaque pays devra mettre en place un registre dédié pour permettre aux autorités de voir qui possède ou contrôle en fin de compte les entreprises.
Mais les entreprises anonymes ne se créent pas miraculeusement. Les Pandora Papers proviennent de 14 prestataires de services aux entreprises, tous basés dans des juridictions où le secret financier est élevé. Parmi eux se trouvaient deux sociétés panaméennes : Alcogal et Overseas Management Company Inc (OMC).
Près de la moitié des hommes politiques concernés par les enquêtes étaient des clients du cabinet d’avocats Alcogal. Ses clients ont été mêlés à certains des scandales de corruption les plus tristement célèbres de l’histoire récente de l’Amérique latine .
Par exemple, des documents divulgués ont révélé qu’Alcogal avait créé plus de 200 sociétés au Panama et dans d’autres juridictions à la demande d’une petite banque andorrane, la Banca Privada d’Andorra. Certaines de ces sociétés auraient été utilisées pour blanchir des fonds détournés de la compagnie pétrolière publique vénézuélienne.
Ce n’est qu’après que la banque a été inscrite sur la liste noire des États-Unis en raison de problèmes de blanchiment d’argent qu’Alcogal a commencé à rompre ses liens avec certains de ses clients vénézuéliens.
Selon les règles internationales de lutte contre le blanchiment d’argent, les prestataires de services aux entreprises comme Alcogal et OMC doivent faire preuve de diligence raisonnable à l’égard de leurs clients. Ils doivent également avoir une parfaite compréhension du profil de risque d’un client et appliquer des mesures supplémentaires de lutte contre le blanchiment d’argent lorsqu’ils traitent, par exemple, avec une personne politiquement exposée. Chaque fois que des soupçons surgissent, ils devraient alerter les autorités.
Historiquement, le Panama a eu un cadre laxiste pour les prestataires de services juridiques et d’entreprise. Cela a permis à certains avocats, notaires, agents immobiliers et autres acteurs économiques d’aider négligemment des personnes politiquement exposées et des acteurs du crime organisé à cacher, déplacer ou dépenser leurs richesses illégalement acquises.
À la suite du scandale des Panama Papers et de l’inclusion du Panama dans la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), le pays s’est lancé dans des réformes anti-blanchiment d’argent. En juin, le GAFI a annoncé que le Panama avait pratiquement achevé son plan d’action . Mais malgré les changements intervenus dans le cadre juridique, il reste à voir si le gouvernement panaméen fera respecter et poursuivra les responsables, comme il s’est engagé à le faire lors de la publication de la fuite des Pandora Papers.
Le Panama est loin d’être le seul pays à avoir du mal à superviser les professionnels censés protéger le système financier mondial de l’argent sale. Partout dans le monde, des avocats, des gestionnaires de patrimoine, des notaires et des agents immobiliers véreux continuent d’opérer sans aucun contrôle, même après que des preuves accablantes ont été révélées.
Il est temps de porter notre attention sur les acteurs professionnels de la criminalité financière – sans les services desquels des programmes de corruption transfrontalière à grande échelle ne seraient tout simplement pas possibles.
Tranxparency International
