Nous ne sommes qu’en janvier, mais l’UE a déjà réussi à conclure un accord important .
Les personnalités douteuses qui aiment blanchir leurs biens mal acquis au-delà des frontières et se cacher derrière des structures d’entreprises opaques au sein de l’UE devraient s’inquiéter : après deux longues soirées de discussion, le Conseil européen et le Parlement européen sont parvenus cette semaine à un accord sur la politique anti-monnaie tant attendue. règles de blanchiment . Ces nouvelles règles comblent des lacunes importantes dans le cadre anti-blanchiment de l’UE et renforceront les capacités des organismes de contrôle nationaux.

Cela fait suite à un accord conclu le mois dernier visant à créer une nouvelle agence européenne de lutte contre le blanchiment d’argent – ​​alias AMLA – qui, entre autres, supervisera les banques et les autorités de surveillance nationales . Transparency International réclamait la création d’un tel organisme depuis 2019. Neuf villes sont actuellement en compétition féroce pour accueillir l’AMLA, chacune expliquant en quoi elle est particulièrement bien placée pour accueillir la nouvelle agence. Quel que soit l’hôte, il sera essentiel de s’assurer que l’agence dispose de ressources et de pouvoirs suffisants pour bien faire son travail.

Quant à l’accord conclu cette semaine, nous avons été particulièrement heureux – et soulagés – de voir que le Conseil et le Parlement ont convenu d’autoriser un accès général aux registres des bénéficiaires effectifs à la société civile et aux médias impliqués dans la lutte contre le blanchiment d’argent et les délits connexes. C’est ce que nous les avions exhortés à faire et c’est une amélioration considérable par rapport à leur obligation de prouver un « intérêt légitime » dans chaque cas, comme c’était le cas auparavant.

Ces nouvelles règles corrigent certains des dommages causés par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) il y a 14 mois, qui a annulé les dispositions exigeant l’accès du public aux informations sur les bénéficiaires effectifs des entreprises, c’est-à-dire qui possède et contrôle réellement une entreprise.

Après la décision de la CJUE, 13 des 27 États membres se sont précipités soit pour restreindre complètement l’accès à leurs registres, soit pour le rendre excessivement difficile, laissant les journalistes et la société civile pour compte.

Heureusement, cela va désormais changer – et nous exhortons les pays à supprimer rapidement ces obstacles. Les registres de propriété effective ne sont pas une création bureaucratique superflue ; ils constituent un outil essentiel dans la lutte contre la corruption transfrontalière. Permettre aux journalistes d’investigation et aux militants d’accéder aux données leur permet de dénoncer les stratagèmes de corruption – il est irréaliste de s’attendre à ce que les autorités seules découvrent tous les abus et suivent l’évolution des méthodes criminelles.

Par exemple, grâce aux données sur les bénéficiaires effectifs accessibles au public, ainsi qu’à notre section française et à l’Anti-Corruption Data Collective, nous avons pu attirer l’attention des autorités françaises sur 1,5 million d’entreprises qui n’ont pas respecté leur obligation de déclarer leurs bénéficiaires effectifs. . De plus, nous avons pu relier les registres de propriété des entreprises aux données immobilières. Les journalistes d’investigation ont ensuite utilisé les mêmes données pour dénoncer les propriétés françaises liées à des hommes politiques accusés de corruption dans toute l’Amérique latine. Toutefois, dans l’ensemble, nous avons constaté que les sociétés étrangères peuvent acquérir des biens immobiliers sans avoir à se conformer aux règles de divulgation de la propriété effective.

Les nouvelles règles anti-blanchiment convenues cette semaine combleront également cette lacune. À l’avenir, la France et d’autres pays de l’UE devront exiger des sociétés étrangères réalisant des investissements immobiliers qu’elles déclarent leurs bénéficiaires effectifs. Cette règle s’appliquera rétroactivement, remontant à 10 ans.

Nous accepterons ces victoires, mais les réformes sur la transparence de la propriété réelle dans l’UE ne sont pas encore terminées. D’une part, les décideurs doivent rechercher des cadres autres que les directives anti-blanchiment d’argent pour rétablir une transparence totale sur les propriétaires des entreprises et des trusts dans l’ensemble de l’UE.

Ces registres ne sont pas seulement essentiels à la lutte contre le blanchiment d’argent ; ils jouent également un rôle central dans la prévention et la détection de la corruption dans les marchés publics et dans le secteur public.

E n 2018, notre section tchèque a découvert un conflit d’intérêts impliquant l’ancien Premier ministre Andrej Babiš concernant les subventions européennes à une entreprise qu’il contrôlait toujours secrètement via des fonds fiduciaires. La découverte, rendue possible grâce à un registre public des bénéficiaires effectifs en Slovaquie, a été une affaire majeure qui a conduit à l’arrêt des paiements .

La vérité est que, malgré leur image impeccable, les membres de l’UE sont confrontés à de nombreux problèmes de corruption au niveau national. L’année dernière, notre indice de perception de la corruption (IPC) – le principal indicateur mondial de la corruption dans le secteur public – a montré que les pays de l’UE sont au point mort depuis plus d’une décennie, certains étant même en déclin.

Les résultats de l’IPC 2023 seront publiés à la fin de ce mois, le 30 janvier, et offriront un nouvel aperçu de la manière dont les gouvernements du monde entier ont réagi à la corruption dans leurs secteurs publics au fil du temps. Cette année, notre analyse se concentrera spécifiquement sur la manière dont l’affaiblissement des systèmes judiciaires contribue au manque de responsabilité des agents publics, permettant ainsi à la corruption de prospérer.

Les décisions prises cette semaine au sein de l’UE renforceront les défenses du bloc contre l’argent sale et rendront plus difficile pour les criminels le blanchiment et la dissimulation de leurs gains mal acquis. La lutte mondiale contre la corruption nécessite une vigilance constante et l’UE a entamé l’année 2024 avec une stratégie tactique judicieuse.

Transparency International