Blanchiment d’argent: Le Maroc dément avoir été maintenu dans la liste grise du GAFI
Plusieurs médias ont rapporté que l’organe de décision du Groupe d’action financière (GAFI) aurait décidé, à l’issu de sa réunion tenu à...
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Cette semaine, les décideurs politiques au Canada ont reçu un signal d’alarme important pour s’attaquer au problème du blanchiment d’argent au pays,...
L’importateur de denrées alimentaires était géré et détenu par le cercle rapproché de l’ancien président Kabila L’un des plus importants importateurs de...
A travers deux sessions présentées par les experts Madické Niang chargé du suivi évaluation du GIABA et Abdoul Niang, le Directeur de...
Cette semaine, le monde a franchi une étape angoissante avec l’enregistrement du millionième décès de COVID-19. Mais la pandémie en cours menace...
Le milliardaire controversé du secteur minier aurait utilisé un réseau international présumé de blanchiment d’argent pour contourner les sanctions américaines et acquérir de...
Des dépenses suspectes aux tours de bus kleptocratie à Londres, le problème de l’argent sale au Royaume-Uni a attiré l’attention du public ces dernières années.
Le Nigeria, le Ghana, le Botswana et la Libye ont été annoncé par la Commission de l’Union européenne comme faisant partie des...
La justice espagnole pointe du doigt sept banques suisses impliquées dans le scandale qui a provoqué en Espagne la chute du gouvernement...
(Discours) Mesdames et Messieurs, bonjour. Cher président Vega-Serrano, merci de votre aimable invitation et de votre accueil chaleureux. C’est merveilleux d’être à...