Révélations de Transparency International : Découvertes d’entreprises britanniques empêtrées dans d’importantes affaires de corruption et de blanchiment d’argent

Des dépenses suspectes aux tours de bus kleptocratie à Londres, le problème de l’argent sale au Royaume-Uni a attiré l’attention du public ces dernières années. Une grande partie de cette attention s’est concentrée sur les propriétés du palais et l’opulence scandaleuse dont jouissent ceux qui ont abusé du pouvoir que leur peuple leur avait confié à des fins personnelles. Cependant, les personnes chargées de fournir des services pour soutenir ces modes de vie extravagants ont été beaucoup moins étudiées.

À votre service – un nouveau rapport de Transparency International UK – cherche à changer cela. 

Notre enquête couvre de nombreuses banques à des pensionnats. Elle présente de nouvelles preuves concernant près de 600 entreprises et institutions dans un large éventail de secteurs qui ont aidé le monde à corrompre, obtenir, déplacer et défendre leurs gains mal acquis.

À l’aide de sources ouvertes provenant de fuites, de bases de données publiques et d’enquêtes menées par des journalistes, nous avons collecté et analysé plus de 400 affaires de corruption de haut niveau et de blanchiment associé dans 116 pays d’origine. Étant donné que le taux de corruption et le taux de détection et de poursuite retenus par la population sont généralement considérés comme faibles, les chiffres contenus dans le présent rapport risquent de ne constituer que la partie visible de l’iceberg.

L’analyse ultérieure de ces affaires a pris diverses formes, notamment:

 

Laundromat Data crunching

Au cours des cinq dernières années, le Projet de signalement du crime organisé et de la corruption (OCCRP) a publié des enquêtes basées sur des données bancaires divulguées, montrant le mouvement de centaines de milliards de livres sterling de fonds criminels et suspects en provenance de l’ancienne Union soviétique. Nous avons analysé des dizaines de milliers de ces transactions et identifié plus de 570 millions de livres sterling en provenance ou à destination de comptes bancaires britanniques dans plus de 70 institutions financières.

Nous avons ensuite examiné les entreprises britanniques ayant reçu des fonds de sociétés écrans anonymes avec des comptes bancaires baltes utilisés pour transférer de l’argent dans ce cadre. Nous avons trouvé ce qui suit:

Près de 9 millions de livres sterling ont été versés à 32 cabinets d’avocats britanniques, certaines des références de paiement portant les marques de la mauvaise facturation commerciale – une technique couramment utilisée pour éviter les contrôles lors du transfert de fonds illicites.

433 paiements à 37 entreprises britanniques d’architecture et de design d’intérieur pour un montant de 8,3 millions de livres sterling. Les personnes corrompues peuvent faire appel à ces entreprises pour qu’elles effectuent des travaux sur les biens qu’elles possèdent afin d’en augmenter la valeur et de blanchir de l’argent.

492 paiements d’une valeur de plus de 4,1 millions de livres sterling à 177 établissements d’enseignement différents. Cet argent a été acheminé vers de prestigieuses écoles indépendantes telles que Charterhouse et Harrow, ainsi que des universités de classe mondiale, notamment l’University College London et l’Université de St Andrews.

Analyse du réseau Shell Company 

À la suite de nos rapports Cacher in Plain Sight et Offshore au Royaume-Uni , nous avons continué de surveiller l’utilisation des sociétés britanniques dans la criminalité économique. Dans le cadre de notre recherche pour ce nouveau rapport, nous avons identifié 929 entreprises britanniques impliquées dans 89 affaires de corruption et de blanchiment d’argent, pour un montant de 137 milliards de £ de dommages économiques. 260 de ces sociétés étaient des sociétés à responsabilité limitée, dont la plupart étaient contrôlées par des sociétés d’identité enregistrées dans des paradis secrets tels que Belize et les Seychelles. Ces entités offshore secrètes contrôlent des centaines – parfois des milliers – de sociétés britanniques, ce qui rend difficile l’identification de leur propriétaire réel.

Pour commencer à évaluer l’ampleur potentielle des abus commis par les entreprises britanniques, nous avons identifié tous les responsables des entreprises locales impliquées dans les affaires de corruption mentionnées ci-dessus, puis nous avons tenté de trouver où ils se trouvaient ailleurs dans Companies House .

En utilisant cette approche, nous avons trouvé au moins 17 000 sociétés britanniques contrôlées par les mêmes entités secrètes. Plus de 5 400 de ces entreprises suspectes restent actives. Il existe des preuves suggérant qu’il n’y aurait peut-être que quelques entreprises qui intégreraient et géreraient ce réseau d’entreprises suspectes, avec 6 073 sur 17 000 enregistrées à seulement 10 adresses en anglais.

Enquête sur les titres fonciers

À l’aide de sources ouvertes, nous avons identifié 421 propriétés d’une valeur de plus de 5 milliards de livres sterling, achetées avec une richesse suspecte. Nous avons ensuite vérifié les titres fonciers de ces propriétés afin d’identifier 56 cabinets d’avocats impliqués dans la réalisation de 132 de ces transactions. Dans la plupart des cas, il s’agissait de l’adresse enregistrée de sociétés secrètes utilisées pour détenir le bien.

À l’aide de l’ensemble de données de Land Registry sur des propriétés britanniques appartenant à des sociétés étrangères, nous avons constaté que ces 56 cabinets avaient participé à au moins 4 200 autres transactions impliquant des sociétés similaires. En raison de l’opacité des structures en cause, nous ne savons pas à qui appartiennent ces propriétés.

Étant donné qu’une grande partie de cette activité n’est pas consignée dans des documents accessibles au public, les entreprises que nous avons pu identifier dans le rapport ne représentent qu’un petit morceau d’un casse-tête beaucoup plus vaste. La véritable implication des entreprises et des institutions britanniques sera probablement beaucoup plus importante.

Et puis quoi encore ?

Ce rapport jette une lumière nouvelle sur le problème persistant des faibles défenses anti-blanchiment d’argent du Royaume-Uni, donnant matière à réflexion au gouvernement, aux régulateurs et au secteur privé. Le Royaume-Uni joue un rôle central en empêchant les personnes corrompues de voler leur peuple et de stocker leur butin dans des lieux sûrs.

Ces dernières années, les gouvernements successifs ont cherché à résoudre ce problème en introduisant des mesures plus sévères pour enquêter sur les avoirs douteux et en réformant Companies House . Toutefois, pour faire face à la menace de corruption de la richesse qui ternirait irrémédiablement la réputation du Royaume-Uni, une action plus urgente et radicale est nécessaire.

Aucun endroit où se cacher : le gouvernement devrait fixer un calendrier clair et public indiquant comment il entend assurer la transparence des sociétés dans les centres financiers offshore britanniques et la propriété des sociétés détenant des propriétés au Royaume-Uni dès que possible

Personne à qui aider : le gouvernement devrait réorganiser radicalement la surveillance des moyens de défense des entreprises contre l’argent sale, actuellement inadapté, et tenir son engagement de mener des consultations sur un nouveau délit de «manquement à prévenir» pour crimes économiques

Pas d’impunité : le gouvernement et les forces de l’ordre devraient entreprendre et mettre en œuvre un examen complet des ressources nécessaires pour lutter contre l’argent sale entrant au Royaume-Uni

Réalisé par Ben Cowdock

Ben est le bureau de recherche principal ici à Transparency International UK, chargé de mener des recherches sur l’argent corrompu entrant au Royaume-Uni. Il est titulaire d’une maîtrise en gouvernance et corruption de l’Université du Sussex.

Mamadou Nancy Fall
Up Next

Related Posts